Un dispositif LCB-FT solide, de la gouvernance aux investigations les plus sensibles.
Gouvernance du dispositif, remédiation KYC et profils à risque, investigations et déclarations de soupçon TRACFIN : de la stratégie à l’exécution, nous accompagnons les dirigeants sur l’ensemble du dispositif LCB-FT.
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Vous êtes dans l’une de ces situations ?
Votre dispositif est à structurer
Cartographie des risques, procédures et gouvernance LCB-FT à poser ou à refondre.
Votre base clients est à remettre à niveau
Remédiation KYC, profils à risque (PEP, sanctions, embargos) et plan priorisé.
Des alertes qui s’accumulent
Traitement des alertes, analyse des opérations atypiques et déclarations de soupçon TRACFIN.
Cinq expertises, un seul interlocuteur.
Stratégie & Gouvernance de la Conformité
Concevoir et piloter un dispositif LCB-FT aligné sur la réglementation et sur vos ambitions.
- Cartographie des risques
- Procédures
- Comitologie
Architecture des Dispositifs & Remédiation
Refondre les programmes de conformité et mener des plans de remédiation complexes.
- Diagnostic
- Plan priorisé
- Pilotage
Obligations déclaratives & Relations CRF
Obligations déclaratives, processus de soupçon et interactions avec les cellules de renseignement financier (TRACFIN).
- Processus déclaratifs
- Dossiers sensibles
Transformation & Performance Opérationnelle
Intégrer les outils, structurer les standards KYC, concilier exigence et efficacité.
- Standards KYC
- Expression de besoin outil
Opérations & Investigations LCB-FT
Scénarios de détection, analyse d’opérations atypiques, DS TRACFIN, reportings (QLB).
- Scénarios calibrés
- DS rédigées
- Revues KYC
- Profils à risque
Exigence, clarté, maîtrise.
Diagnostiquer
Analyse des enjeux, du contexte réglementaire et des objectifs pour identifier risques et priorités.
Structurer
Un plan d’action documenté et traçable, compréhensible par la direction comme par les équipes.
Déployer et transmettre
Mise en œuvre aux côtés des équipes, puis transfert pour que le dispositif tienne dans la durée.
Dossiers FinCrime
Chaque épisode décrypte une affaire réelle et jugée : le mécanisme, les signaux d’alerte, les leçons pour les dispositifs de conformité.
Du terrain opérationnel à l’exigence réglementaire.
Entré en banque en 2014 au front-office, Prince Gbedjinou a rejoint les fonctions de conformité et de sécurité financière, en LCB-FT, KYC et sanctions internationales, chez Société Générale, Qonto, Ecobank International puis Revolut.
Titulaire d’un Master 2 en droit bancaire et financier (Université de Strasbourg) et d’un Executive Master Compliance (Université Paris Dauphine-PSL).
En savoir plus →Ce qu’en disent ceux qui ont travaillé avec lui.
« Prince s’est adapté rapidement à la structure de notre organisation. Il est extrêmement méticuleux, rigoureux et attentif au détail. Nous avons travaillé ensemble sur des dossiers LCB-FT complexes, et son expérience du domaine est indiscutable. »
Senior Financial Crime Compliance · Deputy MLROTraduit de l’anglais
« Prince allie une solide expertise à un véritable esprit d’équipe. Il aborde ses missions avec professionnalisme, précision et un sens aigu du résultat, et reste fiable même sous de fortes contraintes de délais. »
Analyste Sécurité Financière · équipe Anti-Financial Crime, QontoTraduit de l’anglais
Parlons de votre dispositif.
GCAP CONSEIL accompagne un nombre limité d’organisations afin de garantir un haut niveau d’exigence et de disponibilité. Laissez-nous un message, ou écrivez directement :